Які три складові процесу легалізації злочинних коштів?
Ответы
Ответ:Введення коштів до легальної економіки: Цей етап включає в себе методи та процедури для введення коштів, одержаних незаконним шляхом, в легальну фінансову систему. Це може включати в себе вкладання коштів у підприємства, нерухомість або інші активи, а також використання банківських рахунків.
Маскування походження коштів: На цьому етапі злочинці намагаються приховати походження коштів, змішуючи їх з легальними фінансовими операціями. Це може включати в себе перекази коштів між різними банківськими рахунками, інвестування в різні види активів, а також використання фіктивних компаній та операцій для приховування походження.
Вибуття легалізованих коштів: Останній етап легалізації злочинних коштів передбачає вибуття цих коштів з фінансової системи у формі легальних активів, які можна вільно використовувати без підозр. Це може включати в себе продаж активів, вивезення коштів до інших країн або в інші форми інвестицій.
Объяснение: